La Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la PDI allanaron con carácter de urgencia las oficinas de Ciarana Servicios Integrales SpA en Quilicura, después de que un análisis bancario detectara que, el 7 de mayo de 2025, la cuenta de Cananeen SpA —la agencia de Jean Chery Dormeus, ya formalizado por tráfico de migrantes— realizó dos transferencias directas hacia Ciarana. Es la primera vez que se establece, con evidencia financiera concreta, un vínculo documentado entre la red criminal ya judicializada y la empresa que Contraloría había identificado meses antes en un episodio devastador: una mujer haitiana detenida en el aeropuerto de Puerto Príncipe, acusada de tráfico de menores, porque en la nómina de pasajeros aparecía a cargo de cinco niños que no eran suyos, después de que su propio cónyuge le pagara 3,5 millones de pesos a Ciarana para reunificarse con ella y su hijo.

El hallazgo que cierra el círculo entre dos investigaciones paralelas

Esta cobertura ha seguido, en paralelo, dos líneas de este caso que hasta ahora parecían distintas en su origen institucional, aunque convergentes en su naturaleza: por un lado, el informe 541-2025 de Contraloría, que documentó fallas administrativas sistémicas en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar; por otro, la formalización de Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus por asociación criminal, tráfico de migrantes agravado y lavado de activos, que esta cobertura ya documentó en extenso bajo el título "Los mercaderes de niños haitianos".

Lo que se conoció este jueves es la pieza que conecta formalmente ambas investigaciones: un análisis bancario detectó que, el 7 de mayo de 2025, desde una cuenta de Cananeen SpA —la agencia de Dormeus— se realizaron dos transferencias hacia la empresa Ciarana Servicios Integrales SpA, la misma firma que Contraloría había identificado meses antes en su propio informe. Según el propio reporte policial, "estas operaciones permiten establecer una conexión financiera concreta entre una sociedad vinculada a los imputados de la red de tráfico de migrantes y la empresa Ciarana informada por Contraloría."

Es, en términos simples, la primera evidencia documentada de que la red criminal ya formalizada y la agencia que Contraloría había señalado en su propia investigación administrativa no son dos fenómenos paralelos y coincidentes, sino parte de la misma estructura financiera, con dinero circulando directamente entre ambas.

El caso que Contraloría ya había descrito: una madre acusada de traficar a sus propios hijos

El antecedente que Contraloría documentó sobre Ciarana, y que cobra ahora una dimensión completamente distinta a la luz de esta conexión bancaria, es uno de los episodios más devastadores de todo este caso. El propio organismo contralor lo describió con precisión en su informe: una persona de nacionalidad haitiana se presentó ante Contraloría señalando que había obtenido el permiso de reunificación familiar para su cónyuge y su hijo menor de edad, y que había comprado los pasajes para que ambos viajaran a Chile a través de Ciarana, pagando 3.500.000 pesos por esa gestión, según los documentos que exhibió.

Pero cuando sus familiares fueron a abordar el vuelo en el aeropuerto de Haití, su cónyuge fue detenida, porque en la nómina de pasajeros del vuelo ella aparecía registrada como responsable de cinco niños, niñas y adolescentes —no de uno, como correspondía a su propia situación familiar—, siendo acusada de tráfico de menores. La propia Contraloría fue explícita en aclarar el alcance de su rol: "Cabe hacer presente que lo planteado en este punto corresponde a una constatación de un hecho, el cual fue informado por esta entidad de control al Ministerio Público."

Es decir: una mujer que pagó por una reunificación legítima con su propio esposo e hijo terminó, según este relato, convertida en responsable nominal de cuatro niños adicionales que no eran suyos, en una nómina de pasajeros que la propia agencia organizadora del viaje había estructurado de esa manera. Es exactamente el mismo patrón que esta cobertura ya documentó extensamente en el pre informe de Contraloría sobre los doce adultos que se repetían como responsables de 486 menores: adultos —en este caso, posiblemente sin su consentimiento o conocimiento pleno— convertidos en "responsables" formales de grupos de niños con quienes no tenían vínculo familiar real, como mecanismo para sortear los controles migratorios.

La arista de lavado de activos que ahora se extiende

El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, había detallado en la audiencia de formalización del jueves contra Rome y Dormeus la arista específica de lavado de activos: que ambos imputados "adquirió, poseyó, tuvo y usó dichos bienes, con ánimo de lucro, habiendo conocido su origen ilícito al momento de recibirlos." Esa misma lógica de circulación de dinero ilícito a través de múltiples sociedades es la que ahora se extiende hacia Ciarana, mediante las transferencias específicas que la PDI logró rastrear desde la cuenta de Cananeen.

La cifra que ya se había establecido en la formalización de esta semana —cerca de 800 millones de pesos obtenidos por la red a través de los cobros de tres millones de pesos por viaje a familias haitianas desesperadas por la reunificación— podría no representar, a la luz de este nuevo antecedente, la totalidad del dinero movilizado por esta estructura criminal, si Ciarana efectivamente opera como una empresa adicional dentro de la misma red, y no como una entidad completamente independiente que simplemente recibió pagos legítimos por servicios de viaje.

La urgencia del allanamiento: riesgo de ocultamiento y eliminación de pruebas

El fiscal Jacir solicitó ante el juez de garantía Patricio Álvarez, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que el allanamiento de las oficinas de Ciarana en Quilicura se realizara con carácter de urgencia, fundando esa solicitud explícitamente en "el riesgo de ocultamiento" y la posible "eliminación" de antecedentes, "atendida la conexión entre ambas investigaciones." El juez autorizó la entrada y registro con una vigencia de 24 horas desde el mediodía del jueves, abarcando evidencia física y digital, documentación contable y eventual dinero en efectivo que pudiera encontrarse en el lugar.

Esa celeridad procesal —solicitar y obtener la autorización judicial en cuestión de horas, una vez establecida la conexión bancaria— confirma que tanto la Fiscalía como el propio Poder Judicial entendieron la gravedad de permitir que transcurriera cualquier tiempo adicional entre el descubrimiento del vínculo financiero y la intervención sobre la empresa, precisamente para evitar que la estructura criminal pudiera anticiparse y destruir evidencia que comprometiera a sus responsables.

Lo que este hallazgo confirma sobre la magnitud real de la red

Con esta conexión bancaria ya establecida, el mapa de empresas vinculadas a esta estructura de tráfico de migrantes haitianos se amplía de Cananeen y Mundo Pam —las dos agencias ya formalizadas— hacia una tercera firma, Ciarana, que hasta ahora solo había aparecido en la cobertura de este caso como una de las "cinco agencias de viaje en la mira" que esta misma sesión editorial documentó en informes mucho más tempranos sobre el caso de los niños haitianos, antes incluso de que existieran imputados formales.

Esa identificación temprana de Ciarana —que en su momento se reportó vinculando a su representante, Jameson Charles, con una investigación en Haití por tráfico de migrantes— se confirma ahora, meses después, con evidencia bancaria concreta que la conecta directamente con la red ya judicializada. Es la pieza que demuestra que las alertas iniciales sobre esta agencia específica, lejos de ser una sospecha sin fundamento, apuntaban con precisión hacia una estructura financiera real y verificable.

Lo que sigue: ¿cuántas empresas más forman parte de esta misma red?

La pregunta que este hallazgo deja abierta, y que la propia Fiscalía deberá responder en las próximas semanas a través del análisis de la documentación contable incautada en Quilicura, es cuántas otras agencias de viaje, además de Cananeen, Mundo Pam y ahora Ciarana, podrían estar conectadas mediante transferencias bancarias similares a esta misma estructura criminal. Si el patrón de circulación de dinero entre sociedades formalmente distintas pero financieramente vinculadas se repite con otras de las agencias ya identificadas en coberturas anteriores —Inversiones Travel VIP, Charha Travel, Big Master Producciones, Perrín Brothers—, la magnitud total de esta red podría resultar considerablemente mayor a los 800 millones de pesos ya confirmados en la formalización de esta semana.